8月5日晚間，回天新材INSERT INTO [lzx].[dbo].[tb_new]([id],[type],[title],[source],[personal],[image],[contents],[time],[number]) VALUES (300041)公布2014年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬以12.94元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過3100萬股股票，發(fā)行對象為財(cái)通基金?玉泉91號資產(chǎn)管理計(jì)劃、章鋒、吳正明、劉鵬和長江證券超越理財(cái)寶9號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

公司股東章鋒、吳正明、劉鵬、史襄橋、王爭業(yè)和趙勇剛已于2014年8月4日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，共同控制公司股權(quán)比例為29.93%。其中，章鋒為公司董事長，吳正明、劉鵬、史襄橋和王爭業(yè)為公司董事，共同控制公司董事會9個(gè)席位中的5個(gè)，從而可以主導(dǎo)公司董事會的經(jīng)營決策，使公司的經(jīng)營活動(dòng)在其共同控制下進(jìn)行，因此章鋒、吳正明、劉鵬、史襄橋、王爭業(yè)和趙勇剛成為公司的共同實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，上述共同實(shí)際控制人控股比例將提高至34.38%，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

此次發(fā)行募集資金總額不超過40，114萬元，其中17，560萬元投資“年產(chǎn)一萬噸有機(jī)硅建筑膠及年產(chǎn)一萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”，剩余不超過22，554萬元將用于補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需營運(yùn)資金。

據(jù)公告，年產(chǎn)一萬噸有機(jī)硅建筑膠及年產(chǎn)一萬噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目總投資19，800萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入3.5億元/年，新增年平均利潤總額為6，687萬元。

公司股票將于2014年8月6日開市起復(fù)牌，停牌前收報(bào)15.04元。