湖北回天新材料股份有限公司

　　關(guān)于子公司對(duì)外投資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、湖北回天新材料股份有限公司(以下簡稱“回天新材”或“公司”)的全資子公司湖北回天汽車用品有限公司(以下簡稱“回天汽用”)為了進(jìn)一步建立和完善汽車后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域的生態(tài)圈，搭建一個(gè)“以資本為紐帶、以價(jià)值為導(dǎo)向”的緊密型合作平臺(tái)。公司目前在汽車及后市場(chǎng)有覆蓋全國的各類經(jīng)銷商900 余家，為了圍繞終端以及服務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)布局，通過整合汽車后服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域的渠道資源，將回天汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈布局轉(zhuǎn)化成回天持續(xù)增長的引擎，回天汽用擬分別與不同區(qū)域的核心經(jīng)銷商、供應(yīng)商出資設(shè)立 2 家新公司經(jīng)營潤滑油等汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品。

　　2、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　3、根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次子公司對(duì)外投資屬公司董事會(huì)授權(quán)董事長的決策權(quán)限范圍，無需提交其會(huì)議審議;由董事長與各方簽署投資協(xié)議之后實(shí)施。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　(一)、投資標(biāo)的之一：上海暢霸潤滑油有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：上海暢霸潤滑油有限公司(暫定名，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn))

　　注冊(cè)資本：500萬元

　　法定代表人： 吳正明

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址： 上海市松江區(qū)

　　經(jīng)營范圍：潤滑油、液壓油、潤滑脂、潤滑劑、汽車制動(dòng)液、制冷劑、清洗劑、膠粘劑等專項(xiàng)化學(xué)制品及相關(guān)使用設(shè)備、精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售(均不含危險(xiǎn)、監(jiān)控、易制毒化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。(最終以工商登記注冊(cè)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))

　　出資方式：回天汽用以自有貨幣資金或?qū)嵨锏确秦泿咆?cái)產(chǎn)出資 385 萬元，出資比例 77%， 1 家供應(yīng)商出資 10 萬元，出資比例 2%，6 家經(jīng)銷商合計(jì)出資 105萬元，出資比例 21%。具體出資情況如下：

　　2、交易對(duì)方基本情況

　　(1)交易對(duì)方 1：

　　名稱：江蘇億龍石化有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　住所： 無錫市惠山區(qū)石塘灣工業(yè)園區(qū) A 區(qū) 28 號(hào)

　　法定代表人：孫寶慶

　　注冊(cè)資本： 2500 萬元整

　　經(jīng)營范圍：潤滑油、潤滑脂的加工銷售;燃料油、液蠟、添加劑、化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金交電、建筑用材料、針紡織品及原料(不含棉花、蠶繭)、汽車配件、摩托車配件的銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　(2)交易對(duì)方 2：

　　姓名：周志文

　　身份證號(hào)：42262319760110****

　　住址：海口市秀英區(qū)長信路

　　(3)交易對(duì)方 3：

　　名稱：襄陽博萊得商貿(mào)有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　住所： 襄陽市高新區(qū)追日路 9 號(hào) 7 幢 3 層 308、309、310 室

　　法定代表人：吳剛

　　注冊(cè)資本：叁拾萬元整

　　經(jīng)營范圍：汽車零部件、汽車裝飾品、汽車輪胎、潤滑油銷售。(涉及許可

　　經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)

　　(4)交易對(duì)方 4：

　　名稱：漳州市辰達(dá)貿(mào)易有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　住所： 漳州市龍文區(qū)九龍大道以東漳州碧湖萬達(dá)廣場(chǎng) A1 地塊 5 幢 1604 號(hào)

　　法定代表人：朱建輝

　　注冊(cè)資本：貳佰萬元整

　　經(jīng)營范圍：汽車零部件、潤滑油的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　(5)交易對(duì)方 5：

　　名稱：廣州市東翼翔汽車零部件有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　住所： 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭村六社車路邊廣從三路 382 號(hào)巨豐汽車配

　　件市場(chǎng) A16 號(hào)

　　法定代表人：紀(jì)韻琴

　　注冊(cè)資本：壹佰萬元整

　　經(jīng)營范圍：其他制造業(yè)(具體經(jīng)營項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。

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